Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Земля Сергачская»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 607500, Нижегородская обл., Сергачский район, г. Сергач, пос. Заготзерно, д. 6А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1075229000109

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5229007372

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12833-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23578

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.03.2024

2. Содержание сообщения

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Земля Сергачская"

Место нахождения: Нижегородская область, г.Сергач, поселок Заготзерно, территория №6а

СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Вид общего собрания акционеров: годовое

Форма проведения общего собрания: заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 22 марта 2024 года

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 16 апреля 2024года

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 607500, Нижегородская область, г. Сергач, поселок Заготзерно, здание 6А

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Акционерного общества «Земля Сергачская» за 2023 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Земля Сергачская» за 2023 год.

3. Распределение прибыли и убытков Акционерного общества «Земля Сергачская» по результатам 2023 года.

4. Избрание генерального директора Акционерного общества «Земля Сергачская».

5. Внесение изменений в Устав Акционерного общества «Земля Сергачская».

6. Утверждение аудитора Акционерного общества «Земля Сергачская».

7. Избрание членов ревизионной комиссии Акционерного общества «Земля Сергачская».

8. Принятие решения о согласии на совершение крупных сделок, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность – договора об открытии кредитной линии/кредитным договорам.

9. Принятие решения о согласии на совершение крупных сделок, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность – договора залога.

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, относятся:

• годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2023 год;

• заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год;

• годовой отчет Общества за 2023 год;

• заключение ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2023 год;

• сведения о кандидате на должность генерального директора Общества;

• сведения о кандидатуре аудитора Общества;

• сведения о кандидатах в ревизионную комиссию;

• информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых в ревизионную комиссию Общества;

• рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков по результатам финансового года;

• устав 2007 года;

• текст изменений в Устав;

• проекты решений годового общего собрания акционеров Общества;

• заключение о крупных сделках по вопросам повестки дня №8, №9.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться, начиная с 26 марта 2024года в рабочие дни с 09.00 до 15.00 часов (перерыв на обед с 12-00 до 13-00) в офисе Общества по адресу: Нижегородская область, г.Сергач, поселок Заготзерно, здание 6А

При отправке бюллетеня, подписанного представителем акционера, к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах».

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-12833-Е

Совет директоров Акционерного общества "Земля Сергачская"

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Ю.Б. Часовников

3.2. Дата 15.03.2024г.